现货白银骗局的案例介绍？现货白银投资骗局

因投资现货白银亏损严重、怀疑被骗，来自全国各地的31位维权者昨日齐聚北京。究竟详细情况是怎样的呢？1、现场目击31名投资者累计赔了近千万；2、经调查9涉事单位3家已关门；3、部分涉事投资企业现状...

因投资现货白银亏损严重、怀疑被骗，来自全国各地的31位维权者昨日齐聚北京，并向《法制晚报》记者讲述了他们的遭遇。这些投资者进行现货白银交易操作的平台和公司至少有9家，累计亏损金额近千万。

　　据维权者代表透露，公安部信访办已经收集了他们递交的资料，并表示将于今日以书面形式递交经济犯罪侦查局。而维权者们表示，他们将就相关问题继续向证监会等主管部门进行咨询。

　　这次的现货白银投资骗局具体的情况如下：

　　一、现场目击31名投资者累计赔了近千万。

　　昨天下午，记者见到了这31名维权者。他们均是在投资现货白银造成严重损失后，在一个现货白银受骗QQ群中认识的。其中损失金额最少的数万元、最多的近300万元，合计损失金额近千万。据这些维权者介绍，他们从参与现货白银交易开始，基本没赚过钱，“直到看了央视3&mipot;15晚会曝光的现货白银骗局，才意识到可能被骗了。”部分维权者此前已经到当地公安机关立案，但至今没有结果。而在各自维权无果后，他们决定一起到北京来维权。

　　二、经调查9涉事单位3家已关门。

　　经粗略统计发现，维权者投诉的现货白银交易平台或投资公司至少有9家。其中，鑫昊大宗海鲜干货电子交易平台、江北铝商现货交易平台目前已经关闭，除了一批投诉和广告信息，记者未查询到其他资料。而位于北京的大唐善德贵金属经营有限公司，则早在几个月前就已经搬空，目前联系不上。

　　至于天津恒汇、天津冠龙、大智慧民泰都是经过工商注册可查的正规公司，且均为天津贵金属交易所（简称天交所）会员单位，目前正常运营。上午记者致电天津恒汇，一名业务员表示随时可以开户交易。当记者询问炒现货白银亏损的情况时，其回应称投资本来就有风险，“我们软件里的白银走势是和国际接轨的，绝对不会有问题的。”

　　三、部分涉事投资企业现状：

　　天津恒汇贵金属经营有限公司：经工商注册，目前正常经营。

　　天津冠龙贵金属经营有限公司：经工商注册，目前正常经营。

　　大智慧民泰贵金属经营有限公司：经工商注册，目前正常经营。

　　江北铝商现货交易平台：工商查无相关资质信息，网站已经关闭。

　　香港万银亚洲发展有限公司：工商查无相关资质信息，目前正常经营。

　　大唐善德（北京）贵金属经营有限公司：经工商注册，但目前无法联系。

　　鑫昊大宗海鲜干货电子交易平台：工商查无相关资质信息，网站已经关闭。

　　中能大业（北京）国际投资有限公司：经工商注册，目前正常经营。

　　江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场：经工商注册，目前正常经营。

　　四、交易陷骗局归谁主管分不清。

　　据维权者代表介绍，他们曾经咨询了工商、公安等多个部门，但没有任何一个部门能够对此事给出准确回应。

　　上午记者致电北京市金融局，工作人员表示，大唐善德之类的贵金属经营公司应归市商务委管理。不过市商务委相关负责人表示，贵金属经营并不在他们的管理范围内，并建议记者咨询证监会。

　　上午证监会相关负责人表示，天交所归天津市金融办管理，投资者可向其投诉。至于其他投资平台仍在进一步调查协调中。

　　五、投资者讲述骗局详情。

　　“我投进去300多万，现在账户上就剩10多万了。”从2013年6月开始，北京的江女士通过天津恒汇贵金属经营有限公司接触现货白银交易。

　　“当时他们说现货白银买涨卖空都赚钱，且T+0交易随时可以买卖，风险可控。”在高收益低风险的诱惑下，江女士先将30万元转到恒汇公司，并把账户交由一名王姓总监代为操作，结果当天就赔了7万元。当江女士想退出时，王总监称其所做的是长线配置，亏损的钱一定能赚回来，于是江女士又陆续转入了数百万元。

　　2013年8月20日，江女士发现账户里只剩42万元，目前则只剩10多万。“一共赔了近300万”，江女士展示了银行流水及账户交易单，并表示亏损资金里有80万元手续费和30万元延期费，都是直接入了恒汇公司的口袋。

　　六、公司已搬空资金无法转出。

　　江苏的赵女士是在大唐善德进行的现货白银交易，“我什么都不懂，他们说买说卖我就跟着做，从去年到现在总共亏损了59万元。”尽管对现货白银并不了解，但操作时间久了，赵女士还是发现交易软件有些问题，“比如明明还没到最高点，就提前给你平仓；喊单每次都是反的，没有一次赚钱。”

　　赵女士就此找大唐善德公司理论，对方提出先赔偿20万元，条件是不能走法律程序，并和赵女士签订了一份协议书。赵女士拿到20万之后，再和其他投资者去大唐善德时，发现该公司正在搬家，“当时有人急得要跳楼，最后找来警察，事情也没有解决。”

　　相比之下，同在大唐善德投资的陈先生并未出现太大的资金损失，但他在系统中的50余万元根本取不出来，“自2014年2月6日之后，就只能入金不许出金。”与陈先生的遭遇一样，另两位投资者林先生和龙先生也表示，他们在大唐善德的资金分别为9.8167万元和 71.17446万元，自2014年1月10日之后无法转出。

　　七、相关新闻。

　　2014年3月15日，央视曝光了多个贵金属交易平台存在黑幕，交易所、会员、代理商层层设陷阱：交易所利用平台发展会员单位，会员利用高回扣发展代理商网络，代理商通过高收益吸引投资者。除了收取高额的手续费、点差、时间差等费用外，还通过后台操纵交易的方式，让投资者“只赔不赚”。

　　当时央视曝光的现货白银投资骗局公司有：天津利安达、广东中梵、黄金之星、新天地、青岛银嵘。而为贵金属交易公司制作可操纵交易软件的公司有：上海傲林、北京金网安泰、长沙华唐电子。

　　所以在此提醒广大消费者交易有风险，投资需谨慎。