客户尽职调查

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  • 银行与小贷机构怎样履行反洗钱义务？现行法律要点

    现行《反洗钱法》自2025年1月1日起施行。金融机构应按适用法规建立内控、开展客户尽职调查、保存资料与交易记录、报送大额及可疑交易，并依法保护客户信息；不能继续把早年的修法草案当作现行条文。

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  • [客户尽职调查]为啥设立北交所？北交所的成立有什么重要意义 　　

    　　为啥设立北交所？中国中小企业融资难是事实，北交所来解决这个问题。北交所服务于专业和创新的中小企业。创新需要资金花时间，资本是逐利的，他们不愿意等待未知的未来。例如想

  • [客户尽职调查]信用卡积分怎么兑换 这几种方式来了解下

    如今信用卡的出现，可以及时为用户解决资金紧缺问题，同时在使用信用卡期间，还能获得积分，可以兑换礼品。但是最近，有用户问小编，信用卡积分怎么兑换呢？下面一起来了解下。信用卡积分

  • [客户尽职调查]过会率跌破90%透露何种信号

    　　　　　　　　　　　　　　文/表 羊城晚报记者 丁玲　　在经历去年的IPO大年之后，今年以来，A股IPO市场迎来不少变化。今年一季度，共有133家A股IPO公司上会，其中，117家公司过会

  • [客户尽职调查]广发银行商超贷是什么？怎么样？

    　　广发银行商超贷是什么？怎么样？众所周知，商超供应商由于缺乏有效抵押物、收款又受上游影响较大，资金需求较难获得满足，因此阻碍了其进一步发展壮大。在此背景下，广发银行就此

  • [客户尽职调查]申请信用卡需要什么条件？超详细攻略拿去不谢

    　　很多人在办信用卡时，第一想到的问题就是申请信用卡需要什么条件？申请信用卡说难不难，说容易也没有那么容易，本文从办卡前的准备和办卡的过程这两个阶段，汇总了多数常见的情况

  • [客户尽职调查]全时便利店遇“生死劫”：京津门店月底全关！

    便利店市场正值利好，全时却将遭遇“二次死亡”考验。记者5月10日获悉，继全时在天津大规模关店后，北京地区门店也将在5月底全部撤出，全时供应商已接到“暂停供货”的通知。而此时

  • [客户尽职调查]办理房屋抵押登记时需要哪些手续材料？

    　　办理房屋抵押登记时需要哪些材料手续？在抵押贷款中，房屋抵押算是一种最为常见的抵押物。同时，获取抵押贷款前，办理相应的抵押登记也是无法回避的一件事。于是问题就来