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监管

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  • 央行强调数字化金融监管，未来将如何发展？

    近日，人民银行金融科技委员会召开会议，强调2022年应深化运用金融科技创新监管工具，强化数字化监管能力建设。金融科技监管的现状如何？其未来又会朝着何种趋势发展？中国人民大学财

    数字化 金融 监管

  • 互联网贷款监管升级，银行与科技巨头谁受到的影响更大？

    时隔半年，互联网贷款行业再上“紧箍咒”。2月20日，《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（下称《通知》）出炉，对商业银行互联网贷款业务设置了三项限制性定量指标，同时

    贷款 监管

  • 【汇查查】FCA黑名单更新，11月上旬新增21家未授权平台

    11月刚过去三分之一，英国监管机构FCA发布了最新黑名单。仅10天时间，共新增21家未经授权平台，其中5家平台为克隆平台。FCA警告投资者，这些诈骗公司正在英国使用或提供FCA授权公司

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  • 【汇查查】用户竟一语成谶，平台1小时后将其账户封禁

    懂人情世故，却不被人情世故“绑架”，是最高明的处世。被“人情往来”绑架，往往得不偿失。今年10月，用户李先生向汇查查爆料，称其遭遇了一场匪夷所思的诈骗。李先生万万没想到自己

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  • FXMarket奇米股指的ASIC监管被注销，目前已无监管！

    有牌照无监管，FXMarket奇米股指平台已处于无监管状态据我站交易商栏目显示，在澳大利亚ASIC监管牌照被注销后，FXMarket奇米股指还拥有加拿大FINTRAC、美国NFA这2家机构的牌照。

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  • 【汇查查】混淆多家监管，Triumph德汇疯狂寻找接盘侠！

    托管，顾名思义是指用户将账户交给专业公司或者职业分析师。市场上的确存在合规的托管平台，但这一称呼常年被资金盘平台所歪曲使用，例如普顿，德汇Triumph。2022年底，汇查查曝光了

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  • 【汇查查】新型骗局转走7个亿，交易新人要当心

    “只需两个小时，就可以让你账户里的30万元变成50万元”这样的投资你动不动心？近期辽宁大连警方就打掉了一个特大跨境电信诈骗团伙，涉案金额高达7亿多元。两小时赚20万元看似“

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  • 【汇查查】为什么已退市平台不能碰？答案出乎意料

    撤出中国的平台还能参与吗？交易者肯定苦恼过这个问题，答案当然是不建议。因为在汇查查客诉中心，因平台退市而产生的客诉不在少数。近期的用户咨询中，我们发现又有人踩雷了。一位

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  • 存现金多少以上会被监管 被银行监管怎么处理

    对于广大老百姓来说，只要手头上有了闲置资金，一般都会将这笔闲钱存进银行，但如果资金来源有问题或数额较大，都有可能会受到银行监管。那么，存现金多少以上会被监管呢？被银行监管了

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  • 【汇查查曝光】私自操盘亏损！平台业务称他有能耐解决，结果悲剧了

    久走夜路，总会遇到“鬼”。王先生说，他玩了好几个平台没有想到还是被坑了，他说的这家平台名叫Quantums Trade。马绍尔群岛不监管外汇我们至马绍尔群岛工商注册以注册号107207进

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  • 现货白银开户应该怎么选择交易平台？

    现货白银投资的第一步，就是进行开户。目前主要是通过互联网进行操作，投资者可以在网上轻松地进行开户和投资交易，但毕竟现货白银开户意味着现货白银投资的开始，投资者需要认真对

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  • “天价”罚单从天而降 交行遭监管当头棒喝！

    　　交通银行太平洋信用卡中心收到了一张由上海银保监局开出的“天价”罚单，整整罚了100万。　　据公示的处罚信息显示，交通银行太平洋信用卡中心因2019年6月，该中心对某客户个

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  • [监管]公务卡个人消费违规吗？真相是这样的

    　　我们都知道公务卡和普通信用卡都属于贷记卡，都是可以用来透支消费的，但是用途方面却有所区别，公务卡主要是用于日常公务支出和财务报销的。为此，有不少卡友认为公务卡是不能

  • [监管]3587点近在眼前！大盘能否形成一轮跨年度行情？

    　　近日上证日日连创新高，虽然6连阳，但依旧是夹杂着带血的红！散户被割的命运依旧。毕竟韭菜的信仰，想要生活过得去，头上就得有点绿啊！接下来，大盘能否形成一轮跨年度行情？牛世盛宴

  • [监管]为别人贷款担保前需要了解的注意事项

    　　担保是指法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务的制度。作为一种还款承诺，日常生活中，我们经常能在抵押贷款中见

  • [监管]万事达信用卡全球免费服务电话一览

    Asia / Pacific American Samoa: 1-1-800-307-7309 Australia: 1800-120-113 China: 10-800-110-7309,10-800-711-7309 Guam: 1-800-307-7309 Hong Kong: 800-966677 Ind

  • [监管]信用卡待面签自己去还是通知？一定能过吗？

    　　现在很多人都会选择用信用卡消费，不仅是因为方便，而且平时还有很多折扣可以享受。那么在办信用卡的过程中，信用卡待面签自己去还是通知？通过几率大吗？下面跟着小编一起来了解

  • [监管]哪家银行的信用卡最好用呢？

    　　在信用卡种类繁多，在这么多卡中找到适合自己的才是最适用的。　　一、国有四大银行　　我们先从国有四大行也就是工、农、中、建开始说起，这四家银行一般不太适合小白办理

  • [监管]上海农商银行信用卡年费及免年费政策

    　　单位卡：通过为激活卡的持卡人提供各类信用消费、结算、转账（仅限转账转入）等功能的服务后，按我行和持卡人事先约定收费标准进行收费。上海农商银行信用卡年费标准 一、上海

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